杭州代理记账:香港离岸账户开户需要避免哪些?
发表时间:2021-05-10 (0)

  杭州代理记账公司今天给大家分享一下相关知识:香港离岸账户开户需要避免哪些?

  第一个是确保交易背景的真实性,随着监管政策越来越严格,没有合法来源的跨境交易都是会受到严格的查处的,做外商的人们要确定自己的外贸资金往来是有真实的交易背景的,交易的频率要相对的稳定,并且最好还要拥有国内关联的实体公司。如果有大额外汇资金交易的,需要提前向银行做出说明。

  第二就是不能与敏感高风险的国际地区进行交易,做外贸的商人们就需要避免和敏感高风险的国家进行资金上的往来,来自敏感高风险国家的资金都有可能会被银行拦截核查。

  第三就是尽量减少个人的交易,外贸商人在进行跨境资金交易时尽量采取公对公的付款,尽量减少来自个人账户的回款,以免对离岸账户造成影响。

  第四就是需要保持账户的活跃度,做外贸的商家们最好在账户内保存一定量的金额并保持一定的活跃度也就是三个月内需要少量的多次的交易,长期不交易不活跃的账户,很容易会被银行注销掉。

  第五就是要积极地配合银行的调查,当做外贸的商家在收到银行调查表时,需要积极的配合,并按照要求及时提供真实、完整的相应资料,对于不配合的客户,银行就会直接的关闭账户。

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